Loader
x

Enorme boete ING onder andere wegens 150 miljoen euro witwasrekening via Curaçao

No Rating

ING moet de hoogste Nederlandse boete voor een bedrijf ooit betalen. De bank heeft jarenlang gefaald bij de bestrijding van witwassen en corruptie. De bank betaalt 675 miljoen euro om aan een strafzaak te ontkomen. In het rapport van het Openbaar Ministerie over ING staan verbijsterende voorbeelden van witwassen via ING-rekeningen, zoals €150 miljoen die verdween via Curaçao. De bank blijkt vanwege gebrek aan personeel het aantal interne witwasmeldingen bewust te hebben afgetopt, zo staat in het onderzoek met de naam ‘Houston’dat het OM vandaag publiceerde. In het feitenrelaas wordt onder andere een bedrijf op Curaçao genoemd dat via een bankrekening van ING Nederland vele miljoenen euro’s heeft witgewassen voor derden. Deze bankrekening werd van 2010 tot en met 2014 gevoed met circa €150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen, melden de onderzoekers. De FIOD constateerde dat ING de Curaçaose klant niet voldoende kende en controleerde. Zo was voor ING onduidelijk welke activiteiten het bedrijf ontplooide. Pas in 2015 werd de relatie beëindigd.